ИЗВЕЩЕНИЕ: О проведении 30 мая 2024 года годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

/KASE, 29.04.24/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" 
(далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа – Правления 
Биржи по адресу: Республика Казахстан, A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 
280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, 
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 
Биржи (далее –собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров 
Биржи (протокол заседания от 10 апреля 2024 года № 10) на основании пункта 1 
статьи 35, пункта 1, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона 
Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Собрание состоится 30 мая 2024 года с 10:00 часов (здесь и далее – время 
г. Астана) по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня 
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, со следующей 
повесткой дня:

1.  О рассмотрении отчета о деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" 
    в 2023 году.

2.  О рассмотрении отчета об устойчивом развитии АО "Казахстанская фондовая 
    биржа" за 2023 год.

3.  О внесении изменений и дополнений в Дивидендную политику АО "Казахстанская 
    фондовая биржа".

4.  Об утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО "Казахстанская 
    фондовая биржа" за 2023 год.

5.  Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казахстанская 
    фондовая биржа" за 2023 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым 
    акциям АО "Казахстанская фондовая биржа" и утверждении размера дивиденда 
    в расчете за одну простую акцию АО "Казахстанская фондовая биржа".

6.  Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой 
    финансовой отчетности АО "Казахстанская фондовая биржа" за 2024 год.

7.  О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов 
    Совета директоров и членов Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" 
    за 2023 год.

8.  О вознаграждении членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая 
    биржа" за 2023 год.

9.  Об определении количественного состава, срока полномочий членов Совета 
    директоров, избрании членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая 
    биржа".

10. О размере вознаграждения членов Совета директоров АО "Казахстанская 
    фондовая биржа".

11. О рассмотрении обращений акционеров на действия АО "Казахстанская 
    фондовая биржа" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

12. Об утверждении изменений и дополнений № 7 в Устав АО "Казахстанская 
    фондовая биржа".

Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2024 года 
с 09:00 до 09:45 часов по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая 
2024 года с 10:00 часов по тому же адресу. Регистрация участников 
повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2024 года с 09:00 
до 09:45 часов по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 
по состоянию на 00:00 часов 15 мая 2024 года.

Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-ресурсе 
Биржи:

- https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300524_kaz.pdf –  
  на казахском языке;

- https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300524.pdf – 
  на русском языке;

- https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300524_eng.pdf – 
  на английском языке.

[2024-04-29]