Казахстанская фондовая биржа сообщает о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 мая 2024 года

/KASE, 30.05.24/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа) 
сообщает, что 30 мая 2024 года состоялось годовое общее собрание 
акционеров Биржи, на котором были приняты следующие решения:

1.  Принять к сведению отчет о деятельности Биржи в 2023 году.

2.  Принять к сведению отчет об устойчивом развитии Биржи за 2023 год.

3.  Утвердить изменения и дополнение № 1 в Дивидендную политику Биржи.

4.  Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности 
    Биржи за 2023 год с отчетом независимого аудитора.

5.  Чистый доход (прибыль) Биржи за 2023 год в размере 18 518 265 тыс. тенге 
    распределить следующим образом:

    9 259 132,5 тыс. тенге (50 %) направить на выплату дивидендов 
    акционерам Биржи,

    9 259 132,5 тыс. тенге (50 %) направить на развитие Биржи.

    Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи – 
    8 611,30 тенге.

6.  Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией Биржи в целях 
    аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2024 год.

7.  Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения 
    членов Совета директоров и Правления Биржи за 2023 год.

8.  Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров 
    Биржи по итогам работы за 2023 год.

9.  Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек, 
    в том числе:

    три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного 
    органа по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых 
    организаций, представитель Национального Банка Республики Казахстан 
    на основании пункта 4 статьи 84 Закона об РЦБ и Председатель Правления 
    Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава 
    Биржи);

    четыре представителя интересов акционеров Биржи;

    три независимых директора Биржи.

    Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров 
    начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового 
    общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению 
    годовой финансовой отчетности Биржи за 2026 год.

    Избрать членами Совета директоров, являющимися представителями интересов 
    акционеров Биржи, – Абдразакова Е.С., Биртанова Е.А., Крекотень В.Б., 
    Салимова Е.И.

    Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами Биржи – 
    Яна Виллемса, Дорона Израели, Елемесова А.Р.

10. Определить с 01 июня 2024 года размер ежемесячного вознаграждения членов 
    Совета директоров Биржи за исполнение ими своих обязанностей.

11. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров 
    на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности.

12. Утвердить изменения и дополнения № 7 в устав Биржи.

Пресс-релиз, посвященный итогам годового общего собрания акционеров Биржи, 
размещен на интернет-ресурсе KASE:

- https://kase.kz/files/press/kz/30_05_2024_GOSA_kaz.pdf – на казахском языке;

- https://kase.kz/files/press/kz/30_05_2024_GOSA_rus.pdf – на русском языке;

- https://kase.kz/files/press/kz/30_05_2024_GOSA_eng.pdf – на английском языке.

[2024-05-30]