Извещение о проведении 29 мая годового общего собрания акционеров АО "Эйр Астана"

/KASE, 01.04.25/ – АО "Эйр Астана" (тикер KASE – AIRA) сообщает 
следующее:

начало цитаты

Акционерное Общество "Эйр Астана" (далее – АО "Эйр Астана" или 
"Общество"), местонахождение исполнительного органа – Республика 
Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, 
уведомляет о принятии Советом директоров Общества решения созвать 
годовое общее собрание акционеров (ГОСА) АО "Эйр Астана" 29 мая 2025 
года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 
050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А. Начало 
регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09:00 по 
времени Алматы.

ГОСА будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьями 35-
37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II 
"Об акционерных обществах".

...

Предлагаемая повестка дня ГОСА:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности 
   (консолидированной и отдельной) АО "Эйр Астана" за 2024 год.

2. Рассмотрение информации об утрате силы Положения о дивидендной 
   политике АО "Эйр Астана", утвержденного решением общего собрания 
   акционеров АО "Эйр Астана" от 11.05.2009 г. (протокол №56), 
   с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего 
   собрания акционеров АО "Эйр Астана" от 29.05.2015 г. (протокол 
   №116) и 31.05.2019 г. (протокол №154).

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Эйр 
   Астана" за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по 
   простым акциям АО "Эйр Астана" и утверждении размера дивиденда 
   в расчете на одну простую акцию АО "Эйр Астана" за 2024 год.

4. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО 
   "Эйр Астана" и его должностных лиц в 2024 году и итогах их 
   рассмотрения.

5. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения 
   членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Эйр Астана" 
   в 2024 году.

6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит 
   (обзор) финансовой отчетности АО "Эйр Астана" за годы, 
   заканчивающиеся 31 декабря 2025 года, 31 декабря 2026 года и 31 
   декабря 2027 года.

7. Об избрании счетной комиссии АО "Эйр Астана" на период 01 июня 
   2025 года – 01 июня 2026 года.

конец цитаты

Информация о проведении собрания на казахском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs__010425_1_kz.pdf

Информация о проведении собрания на русском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs_010425_1_ru.pdf

Информация о проведении собрания на английском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs__010425_1_en.pdf

[2025-04-01]