Казахстанская фондовая биржа сообщает о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая 2025 года

/KASE, 29.05.25/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа) 
сообщает, что 29 мая 2025 года состоялось годовое общее собрание 
акционеров Биржи, на котором были приняты следующие решения:

1.  Определить количественный состав счетной комиссии для проведения 
    общего собрания акционеров Биржи – три человека, срок полномочий 
    счетной комиссии – три года с даты принятия настоящего решения, 
    избрать членов счетной комиссии.

2.  Принять к сведению отчет о деятельности Биржи в 2024 году.

3.  Принять к сведению отчет об устойчивом развитии Биржи за 2024 год.

4.  Утвердить изменения № 2 в Дивидендную политику Биржи.

5.  Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые 
    отчетности Биржи за 2024 год с отчетом независимого аудитора.

6.  Чистый доход (прибыль) Биржи за 2024 год в размере 15 449 871 тыс. 
    тенге распределить следующим образом:

    4 634 961 тыс. тенге (30 %) направить на выплату дивидендов 
    акционерам Биржи,

    10 814 910 тыс. тенге (70 %) направить на развитие и формирование 
    резервных фондов Биржи и АО "Клиринговый центр KASE".

    Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 
    Биржи – 4 310,67 тенге.

7.  Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией Биржи 
    в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2025 год.

8.  Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения 
    членов Совета директоров и Правления Биржи за 2024 год.

9.  Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета 
    директоров Биржи по итогам работы за 2024 год.

10. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 11 
    человек, в том числе:

    три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от 
    уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового 
    рынка и финансовых организаций, представитель Национального 
    Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона 
    Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель 
    Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 
    статьи 17 устава Биржи);

    три представителя акционеров Биржи;
 
    пять независимых директоров Биржи.

11. Доизбрать двух членов Совета директоров – независимых директоров 
    Биржи: Пирматова Бекжана Олжаевича, Сарояна Константина 
    Рафаэловича.

12. Утвердить Кодекс корпоративного управления Биржи в новой редакции.

13. Утвердить изменения и дополнение № 8 в устав Биржи.

14. Утвердить изменения и дополнения № 5 в Положение о Совете 
    директоров Биржи.

15. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2024 году 
    обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по 
    вопросам ее деятельности.

[2025-05-29]