Извещение о проведении 21 июля внеочередного общего собрания акционеров АО "Alatau City Bank"

/KASE, 23.06.25/ – АО "Alatau City Bank" (тикер KASE – TSBN) сообщает 
следующее.

начало цитаты

АО "Alatau City Bank" извещает акционеров АО "Alatau City Bank" о 
проведении "21" июля 2025 года в 11 часов 00 минут времени города 
Алматы внеочередного Общего собрания акционеров АО "Alatau City Bank" 
по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский 
район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал "Балхаш".

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО 
"Alatau City Bank" и проводится в соответствии подпунктом 1) пункта 2, 
подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, пунктом 1 статьи 43 и подпунктами 2) 
и 2-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных 
обществах".

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров сформирована 
Советом директоров АО "Alatau City Bank" и содержит следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания 
   акционеров АО "Alatau City Bank".

2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту 
   отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО "Alatau City 
   Bank" на 2025, 2026 и 2027 годы.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Alatau City Bank" 
   и признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО "Jusan 
   Bank", утвержденного Общим собранием акционеров АО "Jusan Bank" 
   (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года).

4. Об утверждении Изменений № 1 в Правила осуществления расходов, 
   связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов 
   Совета директоров, утвержденные Общим собранием акционеров 
   АО "Jusan Bank" (протокол от 02.05.2023 года).

5. Об утверждении Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления 
   Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank", утвержденный 
   Общим собранием акционеров АО "Jusan Bank" (протокол № 06/05/24-01 
   от 06.05.2024 года).".

конец цитаты

Информация о проведении собрания на казахском, русском и английском 
языках – https://kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_relizs_200625_1.pdf

[2025-06-23]