Извещение о проведении 09 февраля внеочередного общего собрания акционеров АО "Эйр Астана"

/KASE, 09.01.26/ – АО "Эйр Астана" (тикер KASE – AIRA) сообщает 
следующее:

начало цитаты

Акционерное общество "Эйр Астана" (далее – АО "Эйр Астана" или 
"Общество"), местонахождение исполнительного органа – Республика 
Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, 
уведомляет о принятии Советом директоров Общества решения созвать 
внеочередное общее собрание акционеров АО "Эйр Астана" 9 февраля 
2026 года в 11:00 (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 
г. Алматы, Медеуский район, Кильдинский тракт, 4В, литер "Ю". Начало 
регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09:00 
по времени г. Алматы.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в очном 
порядке в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 Закона Республики 
Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II "Об акционерных обществах".

...

Предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О принятии решения о заключении АО "Эйр Астана" крупной сделки по 
   приобретению воздушных судов семейства Airbus А320neo на сумму, 
   составляющую 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера 
   балансовой стоимости активов АО "Эйр Астана".

2. Об утверждении Политики вознаграждения членов Совета директоров 
   АО "Эйр Астана" в новой редакции.

3. Об избрании (переизбрании) членов Совета директоров АО "Эйр 
   Астана" и определении срока полномочий Совета директоров АО "Эйр 
   Астана".

4. Об избрании Председателя Совета директоров АО "Эйр Астана".

5. Об утверждении размера и условий выплаты вознаграждения и 
   компенсаций независимым директорам АО "Эйр Астана".

конец цитаты

Извещение о проведении собрания на казахском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/3159-notice-egm-kaz.pdf

Извещение о проведении собрания на русском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs_090126_1.pdf

Извещение о проведении собрания на английском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs__090126_eng.pdf

[2026-01-09]