Извещение о проведении 28 мая годового общего собрания акционеров АО "Эйр Астана"

/KASE, 22.04.26/ – АО "Эйр Астана" (тикер KASE – AIRA) сообщает следующее:

начало цитаты

Акционерное Общество "Эйр Астана" (далее – АО "Эйр Астана" или 
"Общество"), местонахождение исполнительного органа – Республика 
Казахстан, 050039, г. Алматы, Турксибский район, ул. Закарпатская, 4А, 
уведомляет о принятии Советом директоров Общества решения созвать 
годовое общее собрание акционеров (ГОСА) АО "Эйр Астана" 28 мая 2026 
года в 14:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 4В, литер "Ю". Начало 
регистрации участников ГОСА: 12:00 (по времени г. Алматы).

ГОСА будет проводиться в очном порядке в соответствии со статьями 35-
37, 39-48, 50- 52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II 
"Об акционерных обществах"

...

Предлагаемая повестка дня ГОСА:

1. Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной годовой 
   финансовой отчетности АО "Эйр Астана" за 2025 год.

2. Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого 
   дохода АО "Эйр Астана" за 2025 год, принятии решения о выплате 
   дивидендов по простым акциям АО "Эйр Астана" и утверждении 
   размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Эйр Астана" 
   за 2025 год.

3. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО 
   "Эйр Астана" и его должностных лиц в 2025 году и итогах их 
   рассмотрения.

4. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения 
   членов Cовета директоров и исполнительного органа АО "Эйр Астана" в 
   2025 году.

5. Об избрании счетной комиссии АО "Эйр Астана" на период 01 июня 
   2026 года - 01 июня 2027 года

конец цитаты

Информация о проведении собрания на казахском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs_210426_1_kaz.pdf

Информация о проведении собрания на русском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs_210426_1.pdf

Информация о проведении собрания на английском языке – 
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_relizs__210426_eng.pdf

[2026-04-22]